董事會重要決議

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公告本公司董事會決議召開2016年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:105/03/08

2.股東會召開日期:105/06/08

3.股東會召開地點:台北市信義路五段2號3樓會議室

4.召集事由:

(1)討論事項:修正本公司章程部分條文,提請審議案。

(2)報告事項:

Ⅰ.本公司2015年度營業報告。

Ⅱ.本公司監察人查核2015年度各項決算表冊審查意見之報告。

Ⅲ.本公司2015年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(3)承認及討論事項:

Ⅰ.本公司2015年度營業報告書及各項財務報告,提請承認案。

Ⅱ.本公司2015年度盈餘分配案,提請審議案。

Ⅲ.本公司擬以資本公積配發現金案,提請審議案。

Ⅳ.本公司股東依法提出之議案,提請審議案。(如有合法之股東提案時)。

(4)臨時動議:

5.停止過戶起始日期:105/04/10

6.停止過戶截止日期:105/06/08

7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司就本次(105年)股東常會提出議案,惟依法各股東之提案以一項為限,且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東,應將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後,於105年4月05日起至105年4月14日止之期間內,寄(送)達本公司會計部(地址:台北市信義路五段2號16樓),信封請加註『股東會提案函件』,逾期恕不受理。

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