董事會

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董事會成員多元化之政策

(一)  本公司於20141224日訂定「公司治理實務守則」,在第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定,採用候選人提名制,除評估各候選人之學經歷資格外,並參考利害關係人的意見,遵守「董事及監察人選任辦法」及「公司治理實務守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性。

(二)  本公司「董事選任辦法」訂有成員組成資格及選任方針,董事均在各領域有不同專長,對公司發展與營運有一定幫助。

(三)  現任董事會由7位董事組成,包含4席董事及3席獨立董事,本公司注重董事會成員組成之性別平等,女性董事席次占全體董事約29%,獨立董事席次占全體董事約43%,獨立董事任期均在4~6年,2位董事年齡在60歲以下,3位在61~80歲,2位在80歲以上。本公司注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標為40%以上,預計未來董事會增加一名女性董事以達成目標。

            多元化核心項目
董事姓名

國籍

性別

兼任本
公司員工

年齡

獨立董事  任期年資

經營
管理

領導
決策

產業
知識

財務
會計

法律

60以下

6180

81以上

46

袁蕙華

中華民國

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陳永泰

中華民國

 

 

 

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賴浩敏

中華民國

 

 

 

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馬志賢

中華民國

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廖國榮

中華民國

 

 

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華月娟

中華民國

 

 

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許文鍾

中華民國

 

 

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