| 職 稱 | 董事長 | 董 事 | 獨立董事 | ||||||
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| 國籍或註冊地 | 中華民國 | ||||||||
| 姓 名 | 馬志賢 | 袁蕙華 | 陳永泰 | 震旦國際 (股)公司 | 代表人： 賴浩敏 | 許文鍾 | 吳德豐 | 賴佳誼 | |
| 性別年齡 | 男51~60 | 女51~60 | 男81~90 | - | 男81~90 | 男61~70 | 男61~70 | 女51~60 | |
| 選(就)任日期 | 2025.6.19 | 2025.6.19 | 2025.6.19 | 2025.6.19 | 2025.6.19 | 2025.6.19 | 2025.6.19 | 2025.6.19 | |
| 任期 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | |||
| 初次選任日期 | 2014.8.6 | 2010.6.25 | 1989.12.15 | 1989.12.15 | 1989.12.15 | 2018.06.12 | 2025.6.19 | 2025.6.19 | |
| 選任時持有股份 | 股數 | 3,000 | 1,184,000 | 21,269,000 | 101,856,312 | 185,816 | 0 | 0 | 6,000 |
| 持股比率(%) | 0 | 0.5 | 9.00 | 43.12 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | |
| 現在持有股數 | 股數 | 23,000 | 1,203,000 | 21,834,000 | 101,856,312 | 200,816 | 0 | 0 | 6,000 |
| 持股比率(%) | 0 | 0.51 | 9.24 | 43.12 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | |
| 配偶、未成年子女 現在持有股份 | 股數 | 0 | 21,834,000 | 1,203,000 | 0 | 182,921 | 0 | 0 | 0 |
| 持股比率(%) | 0 | 9.24 | 0.51 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用他人名義持有股份 | 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 具配偶或二親等以內 關係之其他主管、 董事或監察人 | 職稱 | － | 董事 | 董事 | － | － | － | － | － |
| 姓名 | － | 陳永泰 | 袁蕙華 | － | － | － | － | － | |
| 關係 | － | 配偶 | 配偶 | － | － | － | － | － | |
1.董事陳永泰於2000.11.28〜2002.6.19中斷擔任董事。
2.董事賴浩敏於2009.11.9~2016.12.31中斷擔任董事。
3.本公司於2017.7.7設置審計委員會替代監察人。
4.董事馬志賢於2016.10.7~2019.6.11中斷擔任董事；2020.11.10新任公司治理主管。
董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：
2024年4月21日
| 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司 獨立董事家數 | |
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| 馬志賢 | 康鈦科技(股)公司董事長 | 康鈦科技(股)公司董事長 | |||
| 袁蕙華 | 震旦行(股)公司董事 | 震旦電信(股)公司董事 康鈦科技(股)公司董事 長陽生醫國際(股)公司董事 通業技研(股)公司董事 震旦國際(股)公司董事 AURORA (BERMUDA) INVESTMENT LTD.董事長 震旦(中國)投資有限公司董事長 震旦(中國)有限公司董事長 上海震旦辦公設備有限公司董事長 上海震旦辦公自動化銷售有限公司董事長 震旦國際大樓(上海)有限公司董事長 震旦大樓管理(上海)有限公司董事長 震旦博物館(上海)有限公司董事長 互盛(中國)有限公司董事 震旦(上海)電子商務有限公司董事長 震喜家具有限公司董事 震旦(江蘇)企業發展有限公司董事長 |
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| 陳永泰 | 震旦行(股)公司董事長 | 震旦國際(股)公司董事長 AURORA (BERMUDA) INVESTMENT LTD.董事 震旦(中國)投資有限公司董事 震旦(中國)有限公司董事 上海震旦辦公自動化銷售有限公司董事 上海震旦辦公設備有限公司董事 震旦國際大樓(上海)有限公司董事 震旦大樓管理(上海)有限公司董事 震旦博物館(上海)有限公司董事 |
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| 震旦國際(股)公司 代表人：賴浩敏 | 司法院大法官並為 院長 | 震旦行(股)公司董事 |
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| 許文鍾 | 互盛(股)公司董事長 | 震旦行(股)公司獨立董事 |
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| 吳德豐 | 資誠聯合會計師事務所副所長 | 財團法人中華租稅研究中心董事長 |
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| 賴佳誼 | 勤業眾信聯合會計師事務所協理 | 宏維會計師事務所所長 |
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董事會多元化及獨立性：
●董事會多元化：
- 本公司董事均在各領域有不同專長，對公司發展與營運有一定幫助，請參閱公司年報「董事會成員落實多元化情形」。
- 本公司現任董事會由7位董事組成，包含4席董事及3席獨立董事，其中有2位女性董事占全體董事席次約29%。董事年齡分別為60歲以下2位、60~80歲3位及80歲以上2位。本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為40%以上，預計未來董事會增加一名女性董事以達成目標。
- 董事會就成員組成擬訂多元化的政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站。
●董事會獨立性：
- 本公司現任3席獨立董事，占全體董事席次約43%，獨立董事任期均在6~8年。
- 董事會成員均無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形具獨立性。
