職 稱董事長董 事獨立董事
國籍或註冊地中華民國
姓 名袁蕙華陳永泰震旦國際(股)公司代表人:賴浩敏馬志賢廖國榮華月娟許文鍾
性別年齡女51~60男81~90男81~90男51~60男71~80女61~70男61~70
選(就)任日期2022.6.092022.6.092022.6.092022.6.092022.6.092022.6.092022.6.092022.6.09
任期3年3年3年3年3年3年3年3年
初次選任日期2010.06.251989.12.151989.12.151989.12.152014.08.062010.10.122017.06.082018.06.12
選任時持有股份股數1,184,00021,269,000101,856,312185,8163,000000
持股比率(%)0.5943.120.080000
現在持有股數股數1,203,00021,834,000101,856,312200,8163,000000
持股比率(%)0.519.2443.120.090000
配偶、未成年子女
現在持有股份
股數21,834,0001,203,0000182,9210000
持股比率(%)9.240.5100.080000
利用他人名義持有股份股數00000000
持股比率(%)00000000
具配偶或二親等以內
關係之其他主管、
董事或監察人
職稱董事董事長
姓名陳永泰袁蕙華
關係配偶配偶
註:
董事陳永泰於2000.11.28〜2002.6.19中斷擔任董事。
董事賴浩敏於2009.11.9~2016.12.31中斷擔任董事。
本公司於2017.7.7設置審計委員會替代監察人。
董事馬志賢於2016.10.7~2019.6.11中斷擔任董事;2020.11.10新任公司治理主管。

董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露:

2024年4月21日

 主要經(學)歷目前兼任本公司及其他公司之職務專業資格與經驗獨立性情形兼任其他公開發行公司
獨立董事家數
袁蕙華震旦行(股)公司董事震旦電信(股)公司董事
康鈦科技(股)公司董事
長陽生醫國際(股)公司董事
通業技研(股)公司董事
震旦國際(股)公司董事
AURORA (BERMUDA) INVESTMENT LTD.董事長
震旦(中國)投資有限公司董事長
震旦(中國)有限公司董事長
上海震旦辦公設備有限公司董事長
上海震旦辦公自動化銷售有限公司董事長
震旦國際大樓(上海)有限公司董事長
震旦大樓管理(上海)有限公司董事長
震旦博物館(上海)有限公司董事長
互盛(中國)有限公司董事
震旦機械設備(上海)有限公司董事
震旦(上海)電子商務有限公司董事長
震旦(上海)智能裝備有限公司董事長
震喜家具有限公司董事
震旦(江蘇)企業發展有限公司董事長
  • 商務、財務及公司業務所需之五年以上工作經驗
  • 未有公司法第30條各款情事                 
  
陳永泰震旦行(股)公司董事長震旦國際(股)公司董事長
AURORA (BERMUDA) INVESTMENT LTD.董事
震旦(中國)投資有限公司董事
震旦(中國)有限公司董事
上海震旦辦公自動化銷售有限公司董事
上海震旦辦公設備有限公司董事
震旦國際大樓(上海)有限公司董事
震旦大樓管理(上海)有限公司董事
震旦博物館(上海)有限公司董事
  • 商務、財務及公司業務所需之五年以上工作經驗
  • 未有公司法第30條各款情事
 0
震旦國際(股)公司
代表人:賴浩敏
司法院大法官並為
院長
震旦行(股)公司董事
  • 法務及公司業務所需之五年以上工作經驗
  • 曾任中央選舉委員會主任委員、司法院大法官並為院長
  • 未有公司法第30條各款情事
 0
馬志賢康鈦科技(股)公司董事長震旦行(股)公司 公司治理主管
互盛(股)公司 公司治理主管
康鈦科技(股)公司董事長
  • 商務、財務及公司業務所需之五年以上工作經驗
  • 未有公司法第30條各款情事
 0
廖國榮元晶太陽能科技(股)公司董事長元晶太陽能科技(股)公司董事長
  • 商務、財務及公司業務所需之五年以上工作經驗
  • 其他上市櫃公司董事成員
  • 未有公司法第30條各款情事
  • 獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人且未有公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項規定之情事,符合獨立性。
  • 本人、配偶及未成年子女持有本公司股數:0股。
0
華月娟華德士顧問股份有限公司總經理華德士顧問(股)公司總經理
  • 商務及公司業務所需之五年以上工作經驗
  • 未有公司法第30條各款情事
  • 獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人且未有公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項規定之情事,符合獨立性。
  • 本人、配偶及未成年子女持有本公司股數:0股。
0
許文鍾互盛(股)公司董事長震旦行(股)公司獨立董事
  • 商務及公司業務所需之五年以上工作經驗
  • 未有公司法第30條各款情事
  • 獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人且未有公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項規定之情事,符合獨立性。
  • 本人、配偶及未成年子女持有本公司股數:0股。
0

董事會多元化及獨立性:


  ●董事會多元化:
  1. 本公司董事均在各領域有不同專長,對公司發展與營運有一定幫助,請參閱公司年報「董事會成員落實多元化情形」。
  2. 本公司現任董事會由7位董事組成,包含4席董事及3席獨立董事,其中有2位女性董事占全體董事席次約29%。董事年齡分別為60歲以下2位、60~80歲3位及80歲以上2位。本公司注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標為40%以上,預計未來董事會增加一名女性董事以達成目標。
  3. 董事會就成員組成擬訂多元化的政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站。

  ●董事會獨立性:
  1. 本公司現任3席獨立董事,占全體董事席次約43%,獨立董事任期均在6~8年。
  2. 董事會成員均無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形具獨立性。

我要留言

歡迎您留下聯絡資訊,或撥打顧客服務專線
0809-068-588,我們將由專人與您聯繫

客服中心