董事會

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董事會運作情形

董事會運作情形:
最近年度( 2017年度)董事會開會7次,董事出列席情形如下:

職  稱

姓    名

實際出(列)席次數

委託出席次數

實際出(列)席率(%)

備註

董事長

震旦國際(股)公司
代表人:林樂萍

7

0

100%

 

董  事

陳永泰

7

0

100%

 

董  事

袁蕙華

7

0

100%

 

法人董事

震旦國際(股)公司
代表人:賴浩敏

6

0

86%

2017.1.1改派代表人

獨立董事

廖國榮

7

0

100%

 

獨立董事

丁復興

1

0

50%

2017.5.31辭任

獨立董事

吳國風

3

1

60%

2017.6.8新任

獨立董事

華月娟

3

1

60%

2017.6.8新任

其他應記載事項:
一、董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理:
(一)證券交易法第14條之3所列事項:(2017.7.7設立審計委員會,故2017.7.7以後詳細內容請參照審計委員會運作情形之證券交易法第14條之5所列事項。)

董事會

議案內容及後續處理

證交所§14-3所列事項

獨董持反對或保留意見

第十屆第三次
106.03.07

1.本公司擬辦理現金減資。

P

2.修正本公司「章程」及「股東會議事規則」等四項辦法。

P

3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」。

P

4.本公司簽證會計師委任及獨立性評估。

P

獨立董事意見:無。

公司對獨立董事意見之處理:無。

決議結果:全體出席董事同意通過。

(二)除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項:無此情事。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形:無此情事。   

三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估:為強化公司治理,提升董事會運作效能,健全審計監督功能及強化管理機能,本公司於2017年股東常會補選2位獨立董事,並於2017.7.7設立審計委員會以替代原監察人制度。

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