最近年度( 2025年度)董事會開會7次，董事出列席情形如下：
| 職 稱 | 姓 名 | 實際出(列)席次數 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 馬志賢 | 7 | 0 | 100% | 2025.06.19連任 |
| 董 事 | 袁蕙華 | 5 | 2 | 71% | 2025.06.19連任 |
| 法人董事 | 陳永泰 | 7 | 0 | 100% | 2025.06.19連任 |
| 法人董事 | 震旦國際(股)公司代表人：賴浩敏 | 7 | 0 | 100% | 2025.06.19連任 |
| 獨立董事 | 許文鍾 | 7 | 0 | 100% | 2025.06.19連任 |
| 獨立董事 | 吳德豐 | 3 | 0 | 100% | 2025.06.19新任 |
| 獨立董事 | 賴佳誼 | 3 | 0 | 100% | 2025.06.19新任 |
| 獨立董事 | 廖國榮 | 4 | 0 | 100% | 2025.06.18解任 |
| 獨立董事 | 華月娟 | 4 | 0 | 100% | 2025.06.18解任 |
其他應記載事項：
一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：
(一)證券交易法第14條之3所列事項：
| 董事會 | 議案內容及後續處理 | 證交法第14-3 所列事項 | 獨董持反對 或保留意見 |
|---|---|---|---|
| 第十二屆第十三次 2025.3.14 | 本公司2025年簽證會計師的委任以及獨立性評估。 | ü | 無 |
| 獨立董事意見：無。 | |||
| 公司對獨立董事意見之處理：無。 | |||
| 決議結果：全體出席董事同意通過。 | |||
| 第十三屆第二次 2025.11.12 | 修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。 | ü | 無 |
| 獨立董事意見：無。 | |||
| 公司對獨立董事意見之處理：無。 | |||
| 決議結果：全體出席董事同意通過。 | |||
| 第十三屆第三次 2026.3.12 | 本公司2026年簽證會計師的委任、獨立性以及適任性評估。 | ü | 無 |
| 獨立董事意見：無。 | |||
| 公司對獨立董事意見之處理：無。 | |||
| 決議結果：全體出席董事同意通過。 | |||
(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情事。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：無此情事。
三、董事會自我(或同儕)評鑑之評估：本公司於2019.11.08制定「董事會績效評估辦法」及其評估方式。本公司於2025年度結束時，執行當年度績效評估。
四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：
本公司設置之功能性委員會及執行情形
| 委員會名稱 | 設置日期 | 2025年及2026年第一季執行情形 |
|---|---|---|
| 薪資報酬委員會 | 2011.12.29 | 請參閱本公司網頁"投資人專區-功能性委員會" |
| 審計委員會 | 2017.07.07 | |
| 誠信經營委員會 | 2022.06.20 | |
| 永續發展委員會 | 2025.11.12 |
註：2020.11.10設置公司治理主管督導並執行公司治理之運作。
