董事會重要決議

字級:
小字級
中字級
大字級

補充公告本公司董事會決議召開2019年股東常會相關事宜 (議程內容增列)

1.董事會決議日期:108/04/26

2.股東會召開日期:108/06/12

3.股東會召開地點:台北市信義路五段二號三樓(震旦國際大樓多功能會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

             Ⅰ.本公司2018年度營業報告。

             Ⅱ.本公司審計委員會查核2018年度各項決算表冊審查意見之報告。

             Ⅲ.本公司2018年度員工酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

             Ⅰ.本公司2018年度營業報告書及各項財務報告,提請承認案。

             Ⅱ.本公司2018年度盈餘分配,提請承認案。

6.召集事由三、討論事項:

             Ⅰ.修正本公司「取得或處分資產處理程序」,提請審議案。

             Ⅱ.修正本公司「資金貸與他人作業程序」,提請審議案。(增列)

             Ⅲ.修正本公司「背書保證作業程序」,提請審議案。(增列)

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。

8.召集事由五、其他議案:本公司董事之競業行為,提請許可案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/14

11.停止過戶截止日期:108/06/12

12.其他應敘明事項:無。

 

我要留言

歡迎您留下聯絡資訊,我們將由專人與您聯繫

輸入驗證碼
TOP
在線客服
客服時間
周一~周五 08:30~18:00
0809-068-588
關閉